Documents et rapports

Pacific Islands - Pacific Strengthening Correspondent Banking Relationships Project (anglais)

The development objective of Pacific Strengthening Correspondent Banking Relationships (CBR) Project is to enable continuous access to correspondent banking services in the participating Pacific Island...

Résumé des Rapports d'Évaluation : Opération de Transferts Monétaires Exceptionnels au Sénégal (français)

Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrrorisme : Focus sur les Contrôles des EME et STF (français)

Lorsque l’on est en charge de contrôler le respect des obligations en matière de LCB-FT, pour les IF de transferts de fonds ou d’émission/distribution de monnaie électronique, certaines étapes s’imposent:...